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銀行財(cái)眼｜違反金融統(tǒng)計(jì)管理等多項(xiàng)規(guī)定湖南新邵農(nóng)商行被罰44.2萬

時間：2023-06-17 08:48:35 來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 發(fā)布者：DN032

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊6月15日，人民銀行長沙分行披露的罰單顯示，湖南新邵農(nóng)商行因違反金融統(tǒng)計(jì)管理等多項(xiàng)規(guī)定，被罰款44.2萬元。

具體違規(guī)事項(xiàng)如下：

1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；

【資料圖】

2.開立其他專用存款賬戶未備案；

3.開立企業(yè)基本存款賬戶未及時備案；

4.撤銷企業(yè)基本存款賬戶未及時備案；

5.未按規(guī)定收繳假幣；

6.未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)；

7.違反個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫安全管理要求；

8.異議超期處理；

9.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

10.違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

時任湖南新邵農(nóng)商行信貸管理部副總經(jīng)理何曙昌對異議處理超期的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2萬元。

時任湖南新邵農(nóng)商行內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理肖旭棟對未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

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