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天天視點!?農(nóng)行信陽勝利路支行扎實開展涉案賬戶專項治理

時間:2023-06-21 16:50:16 來源:中華網(wǎng)河南 發(fā)布者:DN032


(資料圖片)

今年以來,農(nóng)行信陽勝利路支行深入貫徹落實監(jiān)管部門及上級行賬戶管理工作要求,強化責任意識,落細落實各項管控壓降措施,助力維護良好金融秩序、守護老區(qū)群眾“錢袋子”。

召開涉案賬戶治理專題工作會議,對該項工作再強調(diào)、再部署,統(tǒng)一全員思想,壓實各層級責任。強化學培訓,網(wǎng)點利用晨夕會系統(tǒng)學《反電信網(wǎng)絡詐騙法》、農(nóng)業(yè)銀行結算賬戶開戶操作流程、賬戶管理規(guī)章制度和市分行最新制定的《關于進一步加強涉案賬戶責任追究工作的通知》、《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違規(guī)行為處理辦法》。同時,支行主管行長和個金、運營條線相關人員定期到網(wǎng)點督導學情況、新開戶臺賬和存量涉案賬戶倒查情況,并對關鍵問題抽查提問,使員工熟練甄別銀行結算賬戶開立的風險點,準確識別可疑客戶,提升賬戶管理的專業(yè)性。

充分發(fā)揮基層網(wǎng)點風險管控“第一道關口”作用,強化內(nèi)勤行長履職盡責,每日檢查、提醒經(jīng)辦人員“四注意”:個人客戶開戶資料收集是否完整;個人客戶盡職調(diào)查是否盡責;客戶開戶后一周內(nèi)電話回訪是否做到位;可疑及涉案賬戶管控措施是否落實到位。加大問題通報,對規(guī)定動作履行不到位、發(fā)生涉案賬戶較多的單位和個人及時通報批評、引導教育。通過扎實有力的過程管控,培養(yǎng)了網(wǎng)點員工在賬戶開立前、開立時、開立后全流程風險防控慣。

該行強化控“新”降“舊”,重點加強異地戶籍開戶、代理開戶、掛失換卡業(yè)務審核,全面把控個人新開戶實質(zhì)風險。同時,積極做好存量賬戶清理壓降,對市公安局、人行、上級行下發(fā)的涉案賬戶,全面倒查摸排可疑信息,及時按照規(guī)定落實賬戶管控要求,堅決遏制存量可疑賬戶風險,進一步提升農(nóng)行管理形象,維護群眾切身利益。(郝昱瑋 萬婭)

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