德明利: 第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 世界報(bào)道
證券代碼：001309 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德明利 公告編號(hào)：2023-041
深圳市德明利技術(shù)股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)
議的會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 13 日以專(zhuān)人和電子郵箱的方式送達(dá)給全體董事，
會(huì)議于 2023 年 6 月 16 日在公司 24 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本
次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名（其中，董事 CHEN LEE HUA、獨(dú)
立董事周建國(guó)、獨(dú)立董事曾獻(xiàn)君、獨(dú)立董事楊汝岱以通訊方式出席并表決）。會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)李虎先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議
的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下表決：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成決議如下：
案》
公司因采購(gòu)原材料/支付貨款等主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)下支出需要，擬向以下銀行申請(qǐng)
綜合授信額度，情況如下：
（1）公司擬向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣
無(wú)償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（2）公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請(qǐng)綜合授信額度
人民幣 10,000 萬(wàn)元，期限不超過(guò) 12 個(gè)月。本次申請(qǐng)綜合授信額度由關(guān)聯(lián)方李虎、
田華無(wú)償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（3）公司擬向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣
無(wú)償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（4）公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司深圳龍華支行申請(qǐng)綜合授信額度人民
幣 16,000 萬(wàn)元，期限不超過(guò) 16 個(gè)月。本次申請(qǐng)綜合授信額度由關(guān)聯(lián)方李虎、田
華無(wú)償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（5）公司擬向光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣
無(wú)償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳
見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第
二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事
會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
董事李虎、田華回避表決。
三、備查文件
特此公告！
深圳市德明利技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
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