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“貴行以高度的責(zé)任感和專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作作出了貢獻(xiàn)。”近日，興業(yè)銀行廈門分行收到了集美公安分局刑偵大隊(duì)的一封感謝信，得到了高度贊揚(yáng)。這是該行收到的大量來自市民、有關(guān)單位的“點(diǎn)贊”之一。興業(yè)銀行廈門分行積極構(gòu)筑網(wǎng)點(diǎn)反詐“防火墻”，編織全方位反詐“宣傳網(wǎng)”，以精準(zhǔn)有效的行動，深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的決策部署，營造濃厚的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿論氛圍，切實(shí)守好人民群眾“錢袋子”安全。

(相關(guān)資料圖)

“接力防守”成功攔截涉詐資金

上述感謝信的源起，是興業(yè)銀行廈門分行兩個(gè)下轄網(wǎng)點(diǎn)的一次“接力防守”。

今年4月初，持卡人林某來到興業(yè)銀行廈門新陽支行，要求支取現(xiàn)金三十余萬元，自述用途為支付房款。細(xì)心的支行柜員發(fā)現(xiàn)其神色慌張且多次輸錯密碼。同時(shí)，林某還無法提供相關(guān)佐證，急匆匆地離開了網(wǎng)點(diǎn)。支行工作人員并未就此作罷，又通過工作微信群提醒其他支行的同事留意。

很快，林某又來到了興業(yè)銀行廈門杏林支行，以自用為由要求支取現(xiàn)金五萬元，辦結(jié)后馬上預(yù)約取現(xiàn)三十萬元，柜員登記客戶信息并告知可于第二天前來支行辦理。林某離開后，警惕的工作人員根據(jù)支行同事的提醒，以及林某的多個(gè)疑點(diǎn)，立即向公安機(jī)關(guān)反饋。次日，林某再次上門取款時(shí)，杏林支行多位工作人員相互配合，最終成功協(xié)助派出所民警實(shí)施抓捕。事后得知，林某為涉詐嫌疑人，此次警方成功攔截涉詐資金三十余萬元。

多方聯(lián)動立體推進(jìn)反詐工作

在日常，興業(yè)銀行廈門分行各網(wǎng)點(diǎn)工作人員面向辦理業(yè)務(wù)的市民，不忘多一句暖心詢問、添一份友情提醒，成功防范了大量涉詐案件。日前，廈門市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心向該行發(fā)來的感謝信中統(tǒng)計(jì)，2023年，興業(yè)銀行廈門分行反詐團(tuán)隊(duì)共配合查詢止付涉詐銀行賬戶118個(gè)，攔截涉詐資金889萬元，協(xié)助破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件25起。累計(jì)阻斷3587名高風(fēng)險(xiǎn)易受騙群眾與詐騙群眾的資金往來，為民警見面勸阻爭取時(shí)間，預(yù)估挽回客戶損失2145萬元，有效保護(hù)人民群眾的“錢袋子”。

與此同時(shí)，興業(yè)銀行廈門分行還充分利用金融教育基地、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的反詐宣傳。為更有效地提升宣傳廣度與精度，他們還聯(lián)合公安機(jī)關(guān)等單位，積極走進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、商圈、企業(yè)。

例如，該行聯(lián)合廈門市反詐中心在廈門大學(xué)翔安校區(qū)開展“反詐金融知識進(jìn)校園”活動，以專題講座的形式向廈大電子學(xué)院師生介紹電信詐騙的常見手法和案例;與中華派出所聯(lián)合在中山路開展“警民同興反詐同行”反詐防詐宣傳活動，通過現(xiàn)場發(fā)放反詐宣傳折頁、以案說法、警官講解案件的方式向到場的群眾揭露貸款刷流水、百萬醫(yī)療、虛擬幣炒幣等高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法、基本套路、典型案例，并引導(dǎo)群眾下載注冊國家反詐中心APP。

興業(yè)銀行廈門分行的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作得到多方肯定，不僅陸續(xù)收到公安機(jī)關(guān)的感謝信，分行金融教育示范基地還獲評首批廈門市反詐宣教示范基地，基地管理員榮獲廈門市反詐騙突出工作者。

該行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，繼往開來，興業(yè)銀行廈門分行將繼續(xù)加大反詐宣傳力度，通過線上線下相結(jié)合的方式，普及反詐知識，提升公眾金融安全意識。